भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी कर रही थी चीनी कंपनियां, ईडी ने खाते फ्रीज किये

0
95
भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी कर रही थी चीनी कंपनियां

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारत में काम कर रही चीनी कंपनियों पर छापेमारी में चार एचएसबीसी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। इस खाते में 46.96 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। इन कंपनियों पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। कार्रवाई से पहले इन कंपनियों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा था। ये कंपनियां ऑनलाइन जुए चला रही हैं। ईडी ने दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई और पुणे में 15 स्थानों पर छापे मारे। इसके अलावा, जांच एजेंसियों ने एजेंसी के पंजीकृत कार्यालयों, निदेशकों और चार्टर्ड एकाउंटेंट पर भी छापा मारा। ये जुआ आवेदन भारत के बाहर से चलाए जा रहे थे।

46.96 करोड़ रुपये जब्त किए गए

ऑपरेशन में, ईडी ने चार बैंक खातों से 17 हार्ड डिस्क, पांच लैपटॉप, फोन, आपत्तिजनक दस्तावेज और 46.96 करोड़ रुपये जब्त किए। हैदराबाद पुलिस की एक शिकायत के बाद, ईडी ने अब चीनी कंपनी डॉकिप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और लिंकन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की है

भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी कर रही थी चीनी कंपनियां

पेटीएम पेमेंट गेटवे का उपयोग

ईडी ने पाया गया कि दोकाइप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के दो बैंक खातों का विश्लेषण किया गया था। पिछले साल, 1,268 करोड़ रुपये खाते में जमा किए गए थे, जिसमें से 300 करोड़ रुपये पेटीएम पेमेंट गेटवे के माध्यम से आए और 600 करोड़ रुपये पेटीएम गेटवे के माध्यम से निकल गए। जांच एजेंसी का दावा है कि इन खातों से अवैध रूप से 120 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। ईडी ने कहा कि बड़ी संख्या में ऐसे वित्तीय लेनदेन पाए गए हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। ये सौदे ऑनलाइन चीनी डेटिंग ऐप चलाने वाली भारतीय कंपनियों के साथ किए गए हैं। ईडी को शक है कि ये कंपनियां हवाला कारोबार में भी शामिल हैं। ईडी अब ऑनलाइन वॉलेट कंपनियों और एचएसबीसी से जानकारी एकत्र कर रहा है।

चीनियों ने फर्जी कंपनियां बनाईं

जांच ने निष्कर्ष निकाला कि चीनी नागरिकों ने कुछ भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की मदद से भारत में कई कंपनियों की स्थापना की थी। पहले डमी भारतीय निदेशकों को इन कंपनियों में तैनात किया गया था और उन्हें पंजीकृत किया गया था। कुछ दिनों बाद, ये चीनी नागरिक भारत आए और इन कंपनियों के निदेशकों का कार्यभार संभाला।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here